Analista de Dados Sênior – Compliance São Paulo SP

Leia com atenção os detalhes da vaga de emprego na empresa
C6 Bank em
São Paulo .

  • Ter realizado análise de alertas oriundos de suspeitas de lavagem de dinheiro em Corretora de Valores
  • Ter atuado na confecção de dossiês para início de relacionamento.
  • Conhecer os produtos negociados na B3 e conhecimentos do Sinacor.
  • Conhecimento de conceito e formação de estruturas societárias, formas de constituição, INR e Avaliação de PJ com BF Estrangeiro.
  • Ter atuado na confecção de dossiês para comunicação ao COAF.
  • Experiência em construção de Matriz de Risco de PLD.
  • Manipulação de Indicadores Gerenciais.
  • Disposto a aprender e realizar o monitoramento operacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro como parte de sua atividade diária, e ser capaz de definir ativamente oportunidades de melhoria nos processos e nas regras existentes
  • Disposto a atuar, aprender e realizar o monitoramento de outros produtos que não só de investimentos (ex.: conta corrente, câmbio, cartão de crédito e etc.) 

Exigências:

  • Conhecimento do processo de Quality Assurance.
  • Conhecimento da regulamentação diretamente relacionada ao tema de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ICVM 617 e 3.978
  • Certificação: PQO.
  • Inglês.