Coordenador(a) de Compliance São Paulo SP

Leia com atenção os detalhes da vaga de emprego na empresa
C6 Bank em
São Paulo .

  • Coordenar o Time de PLD/FT para o processo KYC, KYE, KYS e KYP e Monitoramento Transacional.
  • Acompanhar os fluxos de Análise de PLD/FT – garantindo a especificação das necessidade de PLD, Homologação dos fluxos propostos e acompanhamento do processo produtivo.
  • Liderar a elaboração de parecer de novos produtos sob a ótica de PLD.
  • Preparar do Material reportado no Comitê de PLD.
  • Atendimento à Auditoria (Interna, Externa e Reguladores).
  • Manter-se atualizado sobre normas do BACEN, CVM e SUSEP, interpretando e verificando os produtos bancários.
  • Identificar e mensurar operações em discordância com a Política de Lavagem de Dinheiro, Legislação Brasileira e Resolução do BACEN.

Exigências:

  • Ter atuado na confecção de dossiês para início de relacionamento.
  • PQO.
  • Inglês.
  • Experiência com gestão de pessoas.